Årsredovisning 2017
inklusive Hållbarhetsrapport
- SAMMANFATTAD ONLINEVERSION -
Ladda ner årsredovisningen 2017
7 722Nettoomsättning
MSEK
468JUSTERAD EBITA
MSEK
7 273Medarbetare
VD-ord
KUNDUPPLEVELSEN I CENTRUM
https://www.youtube.com/embed/ca2ElALnWR0?rel=0
Passion för service – det är nyckeln till vår framgång
- Mikael Stöhr, Vd och koncernchef
Coor har levererat sitt bästa årsresultat någonsin under 2017 och därmed överträffat 2016 års toppnivå. Genom att hålla serviceupplevelsen i fokus skapar vi ett mervärde för våra kunder på en marknad som har stora möjligheter för fortsatt tillväxt.
Coors nordiska hemmamarknad ger goda möjligheter till expansion, dels för att stora delar fortfarande inte är outsourcade och dels för att en större andel företag idag är redo att gå mot IFM-upplägg. För Coor ger detta ett intressant utgångsläge inför kommande år – vi har ännu mycket ogjort.
Eftersom serviceleveransen sker i gränssnittet mellan kund och leverantör blir kundrelationerna oerhört viktiga för Coor. Vår målsättning är att ha nöjda kunder som vill fortsätta samarbeta med oss över åren. För att lyckas med det måste vi ha gedigen yrkeskompetens inom de FM-tjänster vi erbjuder samt god kunskap om våra kunder och vilka utmaningar de står inför.
Det är genom förmågan att förstå kunderna som vi kan anpassa och utveckla våra tjänster efter nya behov. Det är så vi blir en värdeadderande partner till våra kunder.
Gynnsamma kundsamarbeten
Under 2017 har Coor omförhandlat avtal till en volym av ca 1 MdSEK. Sett över en period om de tre senaste åren är omförhandlingsgranden hela 89 procent och det säger en hel del om den långsiktighet vi går in med i våra kundsamarbeten. Bland de förlängda IFM-uppdragen återfinns bland annat SAS, Telia Company, Borealis, GKN Aerospace och Fortum Värme. Coor tecknade dessutom ett flertal nya avtal under året så som exempelvis med Sokotel i Finland och Köpenhamns kommun. Det största IFM-uppdraget tecknades med ABB om leverans till ett flertal anläggningar i Norden och Baltikum. Även inom offentlig sektor utökade Coor sin verksamhet genom uppdraget att leverera patientmåltider till Karolinska Universitetssjukhuset i Solna samt genom lokalvårdsleverans till Region Gävleborg. Vi stänger således 2017 som ett år med riktigt bra tillväxt.
Utveckling finns i vårt DNA
Innovation är något som vi kontinuerligt och systematiskt arbetar med på Coor. Innovationsarbetet sker både genom större koncernövergripande initiativ så som exempelvis utvecklingen av Coor SmartClimate men också i de enskilda kontrakten där våra medarbetare arbetar med att utveckla leveranserna genom ständiga förbättringar. Vår framgång ligger i förmågan att skapa kundvärde och det gör vi genom våra engagerade medarbetare som med en förståelse för kundernas vardag kan utveckla sitt uppdrag. Alla medarbetare ska känna att de gör skillnad och att de är värdefulla. Det är i en kreativ miljö med högt i tak som vi till fullo kan hjälpa våra kunder att bli mer produktiva, effektiva och hållbara.
Passion for people
Coor är ett värderingsstyrt bolag och vi har tydliga modeller för hur vi utvecklar våra chefer och medarbetare. En målsättning är att ha marknadens bästa chefer. Chefer som genom ett tydligt ledarskap ger individer ansvar och utvecklingsmöjligheter. Det är chefernas uppgift att bygga engagemang och ge bästa möjliga förutsättningar för sina medarbetare. Både som chef och medarbetare behöver man ha ett genuint intresse för att utveckla och utvecklas. Det behövs passion for people.
Sedan flera år tillbaka delar vi årligen ut Coor Awards som är en intern utmärkelse i fem olika kategorier; Årets medarbetare, Årets ledare, Årets förbättring, Årets försäljning och Årets skyddsängel. Coor Awards är ett sätt för oss att uppmärksamma exceptionella insatser inom dessa viktiga områden och är mycket uppskattat.
Hållbarhet i praktiken
Coor eftersträvar en företagskultur som präglas av mångfald och tolerans. Vi vill att hela verksamheten ska genomsyras av en hög riskmedvetenhet samt omsorg om miljö och samhälle – det är hållbarhet i praktiken. Eftersom hållbarhetsfrågorna sträcker sig utanför den egna verksamheten behöver de sättas in i en global kontext och därför har vi knutit våra hållbarhetsmål mot fem av de för Coor mest relevanta av FNs 17 globala hållbarhetsmål. Att jobba med dessa frågor är en förutsättning för att vår verksamhet ska ha ett berättigande även i framtiden.
Stark utveckling
Coor har levererat sitt bästa årsresultat någonsin under 2017. En stark marknad och goda kundrelationer är en del av förklaringen, en annan del är att vi ser resultatet av flera interna förbättringsprogram. Coor summerar 2017 med 6 procent organisk tillväxt, 7 procent förbättring av rörelseresultatet, 103 procent kassagenerering och fortsatt god pipeline av nya affärsmöjligheter i hela Norden.
Goda framtidsutsikter
Coor har genomfört två förvärv efter 2017 års utgång, OBOS Eiendomsdrift AS samt Elite Miljø A/S, och därmed ytterligare stärkt vår position på den nordiska FM-marknaden. Vår ambition är tydlig: med kundupplevelsen i centrum skapar vi marknadens bästa erbjudande. Tjänstekvalitet handlar om kundens upplevda värde av de tjänster vi levererar och det som skiljer oss från andra servicebolag är att vi har passion för det vi gör – passion för service.
Stockholm i mars 2018
Mikael Stöhr
Vd och koncernchef
Coors erbjudande
Service med IQ
Coors affärsidé är att sköta och utveckla service i kontor, fastigheter, produktionsanläggningar och offentlig sektor. Ambitionen är att verksamheten ska bedrivas på ett effektivt, långsiktigt hållbart och värdeskapande sätt i förhållande till kunder, medarbetare och investerare, men också för samhället och miljön i stort. Coors erbjudande inkluderar över 100 tjänster inom facility management. Ambitionen är att leverera marknadens smartaste och mest utvecklade erbjudande – vi kallar det Service med IQ.
Coor i siffror
Nettoomsättning per tjänstekategori
Nettoomsättning per kontraktstyp
Arbetsplatsservice utgör 64 procent av koncernens omsättning. De största enskilda tjänsterna inom segmentet är lokalvård samt mat & dryck. Exempel
på andra tjänster är telefoni, reception, post & gods och dokumenthantering.
Fastighetsservice står för 36 procent av koncernens omsättning. Tjänsterna inkluderar både enklare underhållsuppdrag och komplexa insatser, såsom energioptimering, säkerhetslösningar och tekniska fastighetssystem.
NETTOOMSÄTTNING PER KONTRAKTSTYP
Den nordiska Facility Management-marknaden växer. Coor behåller positionen som ledande inom IFM-tjänster med ca 37 procent av marknaden och fokuserar samtidigt på tillväxt inom enstaka FM-tjänster.
Inom enstaka FM är kunderna ofta små- och mellanstora företag (SME) som söker hjälp med någon eller några servicetjänster dessa kunder efterfrågar generellt god kvalitet till ett bra pris. De vanligaste leveranserna är fastighetsservice, lokalvård samt mat & dryck.
Kunderna för IFM är större företag och organisationer med en uttalad IFM-strategi som väljer en och samma FM-leverantör för samtliga tjänster. Fokus ligger på innovation, fler tekniska lösningar och ökad digitalisering. Här återfinns samtliga FM-tjänster samtidigt som Coor tar ett större helhetsansvar och erbjuder mer strategisk rådgivning.
Coor Smart Solutions
Coor Smart Solutions är en serie tjänster baserade på modern teknologi som skapar förutsättningar för ett modernt smart kontor. Lösningar som förenklar vardagen för de som arbetar på kontoret, för beställaren av våra tjänster och för vår egen personal.
Coor SmartArchive™
Digitalisering av dokument och arkivering för kostnadseffektiv och enkel åtkomst.
Coor SmartFlow™
Effektivt digitalt posthanteringssystem för mobil personal och agila arbetsplatser.
Coor SmartReception™
Möjliggör personligt kundbemötande och interaktion från distans.
Coor SmartClimate™
Digital lösning för att mäta och förbättra inomhusklimatet.
Coor SmartID™
Ett effektivt hanteringssystem för ID-kort och behörigheter.
Coor SmartResponse™
Enkel fel- och ärendehantering genom specifika QR-koder.
Coor SmartDrone™
Drönare för effektiva inspektioner av byggnader och markområden.
Coor SmartMeetings™
Smarta virtuella möteslösningar som kompletterar befintlig utrustning.
Coor SmartUtilization™
Smarta sensorer och analyser för optimalt nyttjande av arbetsplatsytor.
Mer om Coor Smart Solutions www.smartoffice.coor.com
Mål och strategi
Målstyrd verksamhet
Coor strävar efter att bedriva en ansvarsfull och långsiktigt hållbar verksamhet.
Kunder, medarbetare, ägare och övriga intressenter ska kunna lita på att Coor sköter verksamheten professionellt, lönsamt och hållbart över tid. Ambitionen är att skapa värde i tre dimensioner: affärsmässighet, socialt och miljömässigt. Förutom de externa finansiella målen sätter koncernledningen varje år interna operativa mål som verksamheten styrs efter. De operativa målen är viktiga styrinstrument för verksamheten och kanaliseras ner genom organisationen.
Utfall finansiella mål
Organisk
tillväxt 6%(mål 4-5%)
justerad
EBITA-marginal 6,1%(mål ~5,5%)
Kassa-
generering 103%(mål >90%)
Kapital-
struktur1,4(mål <3,0)
Utdelning107%(mål -50%)
Coors verksamhet
NORDENS LEDANDE FACILITY MANAGEMENTBOLAG
Coor har sin hemmamarknad i Norden, men har också viss närvaro i Belgien, Polen, Ungern och Baltikum eftersom bolaget följt viktiga kunder ut i Europa. Klicka på kartan för att läsa mer om resultatet för varje land.
Huvudsakliga marknader
Övriga marknader
Coors verksamhet i Sverige expanderade under året med 7 procent, där många nöjda kunder också valde att förlänga sina avtal såsom exempelvis Telia Company.
AnnaCarin Grandin LANDSCHEF SVERIGE
MSEK
MSEK
medarbetare
Coors norska verksamhet har många kunder inom olje- och gassektorn. Under året tillkom också energi- och bredbandskoncernen Lyse genom ett nytt IFM-avtal.
NIKOLAI UTHEIM LANDSCHEF NORGE
MSEK
MSEK
medarbetare
Den finska verksamheten har utvecklats i positiv riktning under 2017 trots en relativt omogen marknad.
JOHAN MILD LANDSCHEF FINLAND
MSEK
MSEK
medarbetare
Tillväxten är tillbaka. Coors danska verksamhet tecknade under året flera nya större kontrakt, många inom restaurang och fastighetsservice.
JØRGEN UTZON LANDSCHEF DANMARK
MSEK
MSEK
medarbetare
Hållbarhet
EFFEKTIV STYRNING AV HÅLLBARHET
Coor vill utveckla verksamheten utifrån ett långsiktigt perspektiv. Det handlar om att bedriva lönsamma affärer idag, utan att kompromissa med möjligheterna att göra det även i framtiden.
Affärsmässig hållbarhet
Coor ska uppnå långsiktig affärsmässig hållbarhet genom stabil och lönsam finansiell utveckling i kombination med ett affärsetiskt förhållningssätt.
Social hållbarhet
Coor bidrar till ett bättre samhälle genom att vara en ansvarstagande och utvecklande arbetsgivare, samt genom att bidra till en positiv samhällsutveckling i de områden där Coor verkar.
Miljömässig hållbarhet
Coor bidrar till en bättre miljö genom att aktivt reducera den miljöpåverkan och det resursutnyttjande som bolaget och dess kunder ger upphov till.
Fokusområden
Fokusområden
Fokusområden
Finansiell resultat-utveckling
Kundrelationer
Medarbetarengagemang
Hälsa & säkerhet
Mångfald
Förnybar & effektiv
Energi & utsläpp
Ambition
Ambition
Ambition
Stabil finansiell utveckling
Hög kundnöjdhet
Engagerade och motiverade medarbetare
Inga olyckor och långtidssjuk-skrivningar
Lika
möjligheter
Ansvarsfull konsumtion
En fossilfri verksamhet
Bolagsstyrning
PRESENTATION AV STYRELSE & LEDNING
MATS GRANRYD
Styrelseledamot sedan 2016. Styrelseordförande sedan 2017. Ordförande i projektutskottet och ersättningsutskottet, samt medlem i revisionsutskottet.
FÖDD: 1962
UTBILDNING: Civilingenjörs-examen KTH, Stockholm.
ARBETSLIVSERFARENHET: VD Tele2 Group, Marknadsbolagschef i Ericsson Indien, UK, Nord Europa & Central Asien och Nord Afrika, Ansvarig for Supply och Logistic inom gruppen Ericsson. Konsult Arrigo och Andersen Consulting.
ANDRA NUVARANDE UPPDRAG: Director General GSMA, styrelseledamot i Swedbank.
AKTIEÄGANDE: 10 000 aktier.
ANDERS EHRLING
Styrelseledamot sedan 2017. Medlem i projektutskottet.
FÖDD: 1959
UTBILDNING: Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm.
ARBETSLIVSERFARENHET: 23 år inom SAS varav de avslutande 5 åren som VD SAS Sverige, Koncernchef och VD Scandic Hotels AB, Koncernchef och VD Braathens Aviation AB.
ANDRA NUVARANDE UPPDRAG: Styrelseordförande i Unlimited Travel Group UTG AB och A-Katsastus Group OY. Styrelsemedlem i Parks&Resorts Scandinavia AB och Dreamtroopers AB.
AKTIEÄGANDE: 0
MATS JÖNSSON
Styrelseledamot sedan 2000. Medlem i projektutskottet.
FÖDD: 1957
UTBILDNING: Civilingenjörsexamen, Kungliga Tekniska Högskolan.
ARBETSLIVSERFARENHET: VD och koncernchef i Coor Service Management. Olika befattningar inom Skanska inklusive VD och koncernchef Skanska Services.
ANDRA NUVARANDE UPPDRAG: Styrelseordförande i Logent Holding AB och Lekolar AB. Styrelseledamot i NCC AB och Assemblin Holding AB.
AKTIEÄGANDE: 339 155 aktier.
MONICA LINDSTEDT
Styrelseledamot sedan 2015. Medlem i ersättningsutskottet.
FÖDD: 1953
UTBILDNING: Civilekonom och doktorandstudier i företagsekonomi, Handelshögskolan i Stockholm.
ARBETSLIVSERFARENHET: VD och grundare av Hemfrid i Sverige AB och medgrundare av Tidnings AB Metro. VD Tidningen Folket Eskilstuna, Bonniers Fackpressförlag, Eductus AB och Previa AB.
ANDRA NUVARANDE UPPDRAG: Styrelseordförande i Företagarna och Hemfrid i Sverige AB. Styrelseledamot i Svenska hus AB, Sveriges Television AB, Apotea AB, AB Gullringsbo Egendomar, SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle) och Tysk-Svenska Handelskammaren.
AKTIEÄGANDE: 10 000 aktier.
KRISTINA SCHAUMAN
Styrelseledamot sedan 2015. Ordförande i revisionsutskottet, medlem i ersättningsutskottet.
FÖDD: 1965
UTBILDNING: Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm.
ARBETSLIVSERFARENHET: Grundare, konsultbolaget Calea AB. Ekonomi-och finansdirektör Apoteket AB, Carnegie Group och OMX AB. Group Treasurer, OMX AB. Vice President, Corporate Finance och Group Treasurer Investor AB.
ANDRA NUVARANDE UPPDRAG: VD och styrelseledamot i Calea AB. Styrelseledamot i BEWI Group AB, BillerudKorsnäs AB, ÅF AB, Apoteket AB, Orexo AB, Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt och Ellos Group Holding AB.
AKTIEÄGANDE: 10 000 aktier.
HEIDI SKAARET
Styrelseledamot sedan 2016. Medlem i revisionsutskottet.
FÖDD: 1961
UTBILDNING: Civilekonomexamen, University of Washington, USA.
ARBETSLIVSERFARENHET: VD Lindorff AS och EVP Lindorff Group AB, VD IKANO Bank Norge, Bankchef DNB ASA.
ANDRA NUVARANDE UPPDRAG: Chief Operating Officer Storebrand ASA. Styrelseordförande i Storebrand Bank ASA, Storebrand Forsikring AS og Storebrand Helseforsikring AS.
AKTIEÄGANDE: 0
MIKAEL STÖHR
Styrelseledamot, VD och koncernchef sedan 2013.
FÖDD: 1970
UTBILDNING: Juristexamen, Lunds Universitet.
ARBETSLIVSERFARENHET: Koncernchef och VD, Green Cargo AB och Axindustries AB. Vice koncernchef, Axel Johnson International AB. Handelssekreterare, Exportrådet i Ryssland. Junior Engagement Manager, McKinsey & Company. Associate, Mannheimer Swartling Advokatbyrå.
ANDRA NUVARANDE UPPDRAG: Styrelseledamot i SJ AB.
AKTIEÄGANDE: 78 947 aktier.
ARBETSTAGARREPRESENTANTER
GLENN EVANS
Styrelseledamot sedan 2013.
FÖDD: 1959
Arbetstagarrepresentant, Unionen.
PIER KARLEVALL
Styrelseledamot sedan 2016.
FÖDD: 1954
Arbetstagarrepresentant, Ledarna.
GÖRAN KARLSSON
Styrelseledamot sedan 2013.
FÖDD: 1954
Arbetstagarrepresentant, IF Metall.
ARBETSTAGARSUPPLEANTER
ROBERT HALÉN
Styrelsesuppleant sedan 2015.
FÖDD: 1958
Arbetstagarrepresentant, IF Metall.
RIKARD MILDE
Styrelsesuppleant sedan 2016.
FÖDD: 1967
Arbetstagarrepresentant, Unionen.
MIKAEL STÖHR
Styrelseledamot, VD och koncernchef sedan 2013.
FÖDD: 1970
UTBILDNING: Juristexamen, Lunds Universitet.
ARBETSLIVSERFARENHET: Koncernchef och VD, Green Cargo AB och Axindustries AB. Vice koncernchef, Axel Johnson International AB. Handelssekreterare, Exportrådet i Ryssland. Junior Engagement Manager, McKinsey & Company. Associate, Mannheimer Swartling Advokatbyrå.
ANDRA NUVARANDE UPPDRAG: Styrelseledamot i SJ AB.
AKTIEÄGANDE: 78 947 aktier.
ANDERS ASPLUND
HR-chef sedan 2000.
FÖDD: 1955
UTBILDNING: Socionomexamen från Stockholms Universitet.
ARBETSLIVSERFARENHET: HR-chef, ASG och Ohlsson&Skarne. Chef Management Planning Development, Skanska AB.
AKTIEÄGANDE: 39 398 aktier.
KLAS ELMBERG
Vice VD för verksamheten i Sverige sedan 2016.
FÖDD: 1974
UTBILDNING: Magisterexamen i internationell företagsekonomi, Handelshögskolan i Göteborg.
ARBETSLIVSERFARENHET: Flertal olika roller inom Coor bl.a. som VD för Coor Norge och Affärenhetschef i Coor Sverige, Managementkonsult, Accenture. Controller, Saab Automobile.
AKTIEÄGANDE: 20 268 aktier.
ANNACARIN GRANDIN
Chef för verksamheten i Sverige sedan 2016.
FÖDD: 1967
UTBILDNING: Civilekonomexamen, Stockholms Universitet/ Högskolan i Gävle/Sandviken.
ARBETSLIVSERFARENHET: Flera roller i Coor bl.a. som VD Coor Norge, Veolia och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
AKTIEÄGANDE: 34 704 aktier.
NIKOLAI UTHEIM
Chef för verksamheten i Norge sedan 2016.
FÖDD: 1975
UTBILDNING: Civilekonom med inriktning mot finans, Norwegian School of Management (BI) and Copenhagen Business School.
ARBETSLIVSERFARENHET: Konsult, PwC Norge, Statoil Norge AS (Deputy CFO, Chief Controlling and Strategy Projects).
AKTIEÄGANDE: 8 000 aktier.
JØRGEN UTZON
Chef för verksamheten i Danmark sedan 2001.
FÖDD: 1961
UTBILDNING: Magisterexamen i företagsekonomi, Copenhagen Business School. Executive Program, International Institute for Management Development, Lausanne.
ARBETSLIVSERFARENHET: VD, Strax Nordic, Logistics Manager och Service Director, Xerox Danmark. Olika managementfunktioner, Rockwool.
ANDRA NUVARANDE UPPDRAG: Ordförande i Servicebranchens Arbejdsgiverforening (SBA) och ledamot i DI Service (Dansk Industri). Ledamot i Nordomatic AB och i dominus A/S.
AKTIEÄGANDE: 50 000 aktier.
RIKARD WANNERHOLT
Chef Verksamhetsutveckling sedan 2013.
FÖDD: 1962
UTBILDNING: Civilekonomexamen, Lunds Universitet. Advanced Management Program, Handelshögskolan i Stockholm. International Executive Program, IESE Business School, Navarra, Barcelona.
ARBETSLIVSERFARENHET: VD, Sun Microsystems Sverige. VD och koncernchef, Addici. Executive Vice President, EDB Business Partner.
AKTIEÄGANDE: 22 746 aktier
JOHAN MILD
Chef för verksamheten i Finland sedan 2011.
FÖDD: 1974
UTBILDNING: Magisterexamen i redovisning, Svenska Handelshögskolan i Helsingfors.
ARBETSLIVSERFARENHET: VD, LujaPalvelut Oy. Direktör, ISS Palvelut Oy.
ANDRA NUVARANDE UPPDRAG: Styrelseledamot i Länsi-Uudenmaan säästöpankki och Kiinteistötyönantajat ry.
AKTIEÄGANDE: 16 537 aktier.
JENS EBBE RASMUSSEN
Chef Affärsutveckling & Försäljning sedan 2009.
FÖDD: 1968
UTBILDNING: Magisterexamen i företagsekonomi och nationalekonomi, Lunds Universitet. Finance, École supérieure de commerce de Paris. Kadett, Pansarofficershögskolan Skövde.
ARBETSLIVSERFARENHET: Managementkonsult, McKinsey & Company. Fixed Income Department, Unibank Markets. Konsult/Extern rådgivare, Fruktbudet.
AKTIEÄGANDE: 61 213 aktier.
ERIK STRÜMPEL
Chefsjurist sedan 2006.
FÖDD: 1970
UTBILDNING: Juristexamen, Lunds Universitet. IFL Executive Education, Handelshögskolan i Stockholm.
ARBETSLIVSERFARENHET: Advokat, Linklaters Advokatbyrå. Notarie, Handens tingsrätt
AKTIEÄGANDE: 2 499 aktier.
OLOF STÅLNACKE
CFO & IR-chef sedan 2009.
FÖDD: 1965
UTBILDNING: Magisterexamen i finansiell ekonomi och internationell företagsekonomi, Handelshögskolan i Stockholm
ARBETSLIVSERFARENHET: Ekonomichef, The Absolut Company, V&S-koncernen. Flera ekonomichefsroller och managementkonsult, McKinsey & Company.
ANDRA NUVARANDE UPPDRAG: Styrelseledamot och Kassaförvaltare, Ericastiftelsen.
AKTIEÄGANDE: 82 929 aktier.
MAGDALENA ÖHRN
Kommunikationschef, tillträdde15 januari 2018.
FÖDD: 1966
UTBILDNING: Fil kand. i informationsvetenskap, Uppsala Universitet samt Poppius journalistskola.
ARBETSLIVSERFARENHET: Informationschef, Ving, Byråchef, kundansvarig projektledare samt diverse andra roller på Prime PR, Projektledare, Rikta kommunikation, Presschef, TV3.
ANDRA NUVARANDE UPPDRAG: Styrelseledamot i New Hope, Reseindustrins barnfond.
AKTIEÄGANDE: 0